경찰에 따르면 이들은 지난해 12월부터 올해 2월까지 인터넷 중고 물품 카페에 스마트 폰 등을 판매할 것처럼 글을 올린 후 구매자들을 유사 안전거래사이트로 유도하는 방법으로 100여 명으로부터 약 5천300만 원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 인터넷 구직사이트에서 일자리를 마련해 주겠다며 넘겨받은 체크카드를 이용해 피해자들로부터 돈을 송금받았으며, 인출 한 후에는 중국으로 송금했다.
수사 중에도 조직적으로 범행을 계속하던 이들은 경찰의 끈질긴 추적수사 끝에 서울 송파구에서 검거됐다.
경찰은 추가 범행이 있을 것으로 보고 여죄를 수사 중이다.