검찰은 전씨측이 서울 명동과 강남 등지의 사채업자를 통해 돈세탁한 단서를 확보하고 관련 사채업자들을 최근 소환조사한 것으로 알려졌다. 돈 세탁은 시중은행 간부출신 인사에 의해 주도됐으며 속칭 ‘묻지마 채권’으로 불리는 5년 만기 무기명채권을 집중 매입한 것으로 전해졌다.
검찰은 돈세탁에 필요한 가차명 계좌 명의를 빌려준 사채업자들로부터 당시 세탁된 자금이 전씨측 비자금이라는 진술과 이중 일부가 전씨측에 의해 사용된 정황도 확인한 것으로 알려졌다.